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2020銀行公轉(zhuǎn)私限額多少

cjh 發(fā)布時(shí)間:2025-07-04 01:09:54 熱度:3171

公轉(zhuǎn)私,私賬每日流水超過20萬,會(huì)被監(jiān)控。公轉(zhuǎn)私,可以通過以下兩種方式:第一種:網(wǎng)銀頁面代發(fā)工資轉(zhuǎn)賬,限額5萬元,手續(xù)費(fèi)單筆手續(xù)費(fèi)4元;第二種:?jiǎn)挝唤Y(jié)算卡到柜員機(jī)直接轉(zhuǎn)賬,免收手續(xù)費(fèi),單筆限額5萬元,一天累計(jì)限額20萬元,一個(gè)月累計(jì)限額200萬元(銀行不同,規(guī)定也會(huì)有所不同)。

公轉(zhuǎn)私的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):
1、有偷稅漏稅的嫌疑:
公司財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候都是需要原始憑證的,但是很多通過個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)出去的款項(xiàng)賬目不透明,沒有依法納稅憑證,很可能不會(huì)提供增值稅發(fā)票,這就有偷稅漏稅的嫌疑了,企業(yè)有面臨巨額補(bǔ)稅的懲罰。
2、挪用公款的嫌疑:
公司賬戶一定是要擺在明面上有據(jù)可查的,而由公司賬戶轉(zhuǎn)入老板的私卡中,就很難區(qū)分底項(xiàng)款是公用還是私用,根據(jù)法律規(guī)定,公司的資金必須收到嚴(yán)格的監(jiān)管,不可以挪用公用,一旦發(fā)現(xiàn)有挪用公款的行為,嚴(yán)重的將會(huì)判罪入刑。
3、有洗錢的嫌疑:
一旦個(gè)人賬戶大額收款累計(jì)次數(shù)過多,就會(huì)銀行列入重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象,排查是否有洗錢的可能,列入重點(diǎn)監(jiān)控的不僅僅是金額款項(xiàng)大,是一年內(nèi)收款次數(shù)累計(jì)次數(shù)多的對(duì)象。
4、根據(jù)大額支付交易的規(guī)定:
個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易,個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)100萬元以上現(xiàn)金收付屬于可疑交易。

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